NOCLEGI
ROZKŁADY
Areszt dla 38-latka podejrzanego o udział w zbrodni fakturowej
"Sąd tymczasowo aresztował na trzy miesiące 38-letniego prezesa firmy odgrywającej główną rolę w procederze związanym z fikcyjnym obrotem folią stretch, który miał na celu doprowadzenie do wielomilionowych uszczupleń podatkowych" - poinformował w poniedziałek rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi Krzysztof Kopania.
Wcześniej mężczyzna usłyszał w prokuraturze zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstw związanych z obrotem poświadczającymi nieprawdę fakturami na kwotę przekraczającą 54 mln zł, czyli tzw. zbrodni fakturowej, narażenia na uszczuplenie ponad 10 mln zł podatku VAT oraz prania brudnych pieniędzy w kwocie przekraczającej 48 mln zł. Podejrzanemu grozi do 25 lat więzienia.
Zarzuty i zatrzymanie 38-latka były efektem śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi wspólnie z CBA, CBŚP oraz organami celno-skarbowymi i dotyczącego działającej w różnych częściach kraju, m.in. w Łodzi, Warszawie, Wrocławiu, Częstochowie i Rzeszowie, grupy przestępczej wykorzystującej fikcyjną działalność szeregu firm, polegającą na rzekomym obrocie folią stretch.
Jak ustalili śledczy, spółki powołane lub przejęte przez członków grupy nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej, nie miały niezbędnego zaplecza, a także nie zatrudniały pracowników. Pozorowały one lub uwiarygodniały fikcyjny obieg dokumentów, które wykorzystywane były następnie w celu dokonywania uszczupleń należności podatkowych. Było to możliwe, dzięki wystawianiu opiewających na wielkie kwoty faktur, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji. Ten proceder stanowił podstawę do zawyżania podatku naliczonego nad należnym.
"Na całokształt ustaleń składają się m.in. wyniki kontroli celno-skarbowych, analizy składanych deklaracji podatkowych oraz przepływów środków finansowych. Dają one podstawy do przyjęcia, że firma zarządzana przez tymczasowo aresztowanego 38-latka odgrywała wiodącą rolę w przestępczym procederze" - zaznaczył prok. Kopania.
W śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi znalazły się także wątki dotyczące fikcyjnego obrotu artykułami tekstylnymi i granulatem do produkcji folii; dotychczas zarzuty przedstawiono w nim 45 osobom.(PAP)
agm/ mark/
Materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez [nazwa administratora portalu] na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
